加拿大28预测眯奖-法工委談立法加強新型反洗錢監測：魔高一尺，道高一丈
发表于：2024/09/09 11:16:01
中新网北京9月9日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议。全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说，“魔高一尺，道高一丈。”修订草案二次审议稿加强反洗钱监测分析水平，提高对新型洗钱风险的监测分析能力。
在当日记者会上，有记者提问，当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速，使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大，请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析？
“魔高一尺，道高一丈。”王翔回应说，新技术新业态迅猛发展，加大了发现和查处洗钱活动的难度，这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说，为了有效应对这个难题，不断加强反洗钱监测分析水平，提高对新型洗钱风险的监测分析能力，修订草案二次审议稿作了以下修改：
一是，增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险；
二是，增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系，根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作，按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况，不断提高监测分析水平；
三是，增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险，根据情形采取相应措施，降低洗钱风险。(完)